Posts by tag
KYC
2 posts
FINMA : 42% des banques sans politique de fraude numérique
Une enquête de la FINMA révèle des lacunes critiques dans la gestion des risques de fraude numérique au sein des établissements financiers helvétiques.
Veriftools et faux papiers : site saisi et risques pénaux
Clap de fin pour Veriftools : la célèbre plateforme de faux documents a été saisie par les autorités. Retour sur cette opération de police et les risques judiciaires majeurs pour les utilisateurs de ces services.