Selon un rapport de Chainalysis, Huione Guarantee, géré par un groupe cambodgien, faciliterait des cybercrimes via des transactions douteuses de cryptomonnaies, impliquant blanchiment d’argent et crime organisé.
La cybercriminalité prend de nouvelles dimensions avec cette plateformes Huione Guarantee gérée par le groupe cambodgien Huione Il aurait ainsi traité plus de 49 milliards de dollars en transactions de cryptomonnaies depuis 2021.
Cette plateforme, au cœur d’un vaste réseau de fraudes connu sous le nom de « pig butchering », sert d’intermédiaire dans des transactions douteuses, facilitant le blanchiment d’argent pour des activités criminelles variées en Asie du Sud-Est.
Des liens avec le crime organisé cambodgien
Huione Guarantee se positionne comme un acteur neutre, permettant aux acheteurs et vendeurs de se rencontrer via des groupes Telegram, sans vérifier la légitimité des produits. Cependant, une analyse approfondie montre que cette plateforme est utilisée par des réseaux criminels, avec des transactions effectuées entre Huione Pay et des comptes liés à des escroqueries, à la fraude et à d’autres activités illicites.
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Les recherches ont révélé des connexions entre Huione Pay et des individus notoires pour leur implication dans le trafic de drogue, le blanchiment d’argent et la criminalité organisée.
Une plateforme qui alimente les conflits en Asie du Sud-Est
Pour rappel, des conflits en Asie du Sud-Est, en particulier en Birmanie, ont permis aux groupes criminels de prospérer dans des zones frontalières non régulées. Des fonds issus d’activités criminelles sont en conséquence régulièrement envoyés à des portefeuilles associés à des organisations notoires.
Le rapport de Chainalysis à l’origine de ces investigations souligne également l’évolution rapide des cybercriminels, qui sont capables de régénérer des outils d’escroquerie en peu de temps et de mener des campagnes simultanées. En 2024, un nombre record de portefeuilles numériques liés à des escroqueries a été enregistré, montrant une intensification des activités frauduleuses.
Pour en savoir plus
2024 Crypto Crime Mid-Year Update Part 2 – Chainalysis
Huione Guarantee, an online marketplace tied to the Cambodian conglomerate, Huione Group, has recently been exposed as a significant player in facilitating cybercrimes. Our coverage of the service is much larger than previously reported — we identified that the platform has processed more than $49 billion in cryptocurrency transactions since 2021.
Cambodian scam giant handled $49 billion in crypto transactions since 2021, researchers say
A notorious online marketplace allegedly tied to cyber scam operations and linked to the family ruling Cambodia has processed more than $49 billion in cryptocurrency transactions since 2021, according to a new report.
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