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Blanchiment
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Comment les réseaux criminels européens exploitent les structures légales
Les réseaux criminels infiltrent les entreprises légales en Europe pour blanchir des fonds, exacerbant des menaces économiques et sécuritaires, selon le dernier rapport d'Europol.
Un géant cambodgien aurait traité 49 milliards de dollars pour les cybercriminels depuis 2021
Selon un rapport de Chainalysis, Huione Guarantee, géré par un groupe cambodgien, faciliterait des cybercrimes via des transactions douteuses de cryptomonnaies, impliquant blanchiment d'argent et crime organisé.
Fedpol alerte sur les risques de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme avec les cryptomonnaies
FedPol souligne les risques croissants du blanchiment et autres activités illégales liés aux cryptomonnaies, et propose des mesures pour renforcer la lutte en Suisse.
Les cybercriminels blanchissent jusqu’à 200 milliards de dollars de bénéfices par an
Selon une récente étude, les cybercriminels blanchissent entre 80 à 200 milliards de dollars de profits illégaux chaque année, ce qui représente 8 à 10% de tous les produits illicites blanchis dans le monde
Qui sont les criminels en Suisse ?
Qui sont les criminels en Suisse? Selon la dernière analyse de KPMG, le résultat de la pêche en Suisse montre que les gros poissons se situent en priorité parmi les…